公告日期：2025-05-16

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-043

航锦科技股份有限公司

二○二四年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00 时

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025
年 5 月 15 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9：15～15：00 期
间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：武汉市中信泰富大厦 30 楼会议室

（3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。

（5）主持人：董事长蔡卫东先生。

（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 897 人，代表有表决权的股份 186,822,714 股，占公司总股份（扣除回购）的 28.3065%。

其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3 人，代表有表决
权的股份 67,272,000 股，占公司总股份（扣除回购）的 10.1927%。

（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 894 人，代表有表决权的股份 119,550,714 股，占公司总股份（扣除回购）的 18.1137%。

（3）参加本次股东大会的中小股东共计 894 人，代表有表决权的股份22,260,514 股，占公司总股份（扣除回购）的 3.3728%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，议案获得通过。

具体表决结果如下：

1、审议通过了《2024 年年度报告全文》及《报告摘要》。

同意 186,387,813 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7672％；
反对 348,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1867％；弃权 86,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0461％。

2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。

同意 186,368,213 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7567％；
反对 359,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1925％；弃权 94,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0508％。

3、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。

同意 186,363,013 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7539％；
反对 353,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1894％；弃权105,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0566％。

4、审议通过了《关于 2025 年综合授信额度计划的议案》。

同意 183,905,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4386％；
反对 2,817,694 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5082％；弃权99,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0532％。

5、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

同意 183,740,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3504％；
104,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0558％。

6、审议通过了《关于董事薪酬或津贴标准的议案》。

关联股东蔡卫东先生为关联方，对本议案回避表决，其所持表决票 1,709,800股不计入有效表决票总数。

同意 184,573,413 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7086％；
反对 402,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2172％；弃权137,500 股……
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