公告日期：2025-05-14

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-042
航锦科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于 2025 年 4 月 25 日
在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《航锦科技股份有限公司关于召开 2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-034），现将《2024 年度股东大会的通知》内容再次公告如下。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2024 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

2025 年 4 月 23 日召开的公司第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于
召开 2024 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00 时

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 5 月 15 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9：15～15：00
期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）

7、出席对象：

（1）于股权登记日（2025 年 5 月 12 日）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：武汉市中信泰富大厦 30 楼会议室

二、会议审议事项

1、提案名称：

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 审议公司《2024 年年度报告全文》及《报告摘要》 √

2.00 审议公司《2024 年度董事会工作报告》 √

3.00 审议公司《2024 年度监事会工作报告》 √

4.00 审议《关于 2025 年综合授信额度计划的议案》 √

5.00 审议《关于为子公司提供担保的议案》 √

6.00 审议《关于公司董事薪酬或津贴标准的议案》 √

7.00 审议《关于 2025 年度委托理财额度的议案》 √

8.00 审议《关于预计 2025 年与关联方日常存贷款额度的 √

议案》

9.00 审议《关于 2025 年度委托理财暨关联交易的议案》 √

10.00 审议《2024 年度财务决算报告》 √

11.00 审议《2024 年度利润分配的预案》 √

12.00 审议《关于购买董监高责任险的议案》 √

2、提案披露情况：

上述提案已经公司 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。