公告日期：2025-04-19

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2025-028

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议的通知于2025 年4月18日以书面方式发出，并于2025年4月18日以现场结合视频方式召开。本次会议为临时紧急会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席董事7人，实际亲自出席董事7人，其中李正要先生因公以视频方式参加。经全体董事共同推举，会议由向志鹏先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经审议通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

选举向志鹏先生为公司第十届董事会董事长（简历见附件），任期与公司
第十届董事会一致，自本次会议决议之日起生效。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第十届董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核
委员会四个专门委员会，各专门委员会组成如下：

1、战略委员会

主任委员：向志鹏 委员：罗 永、崔卓敏、王乃强、李正要；

2、审计委员会

主任委员：管一民 委员：李家强、罗 永；

3、提名委员会

主任委员：李家强 委员：向志鹏、管一民；

4、薪酬与考核委员会

主任委员：李正要 委员：向志鹏、管一民。

日起生效。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任向志鹏先生为公司总经理（简历见附件），任期与公司第十届董事会一致，自本次会议决议之日起生效。

聘任公司总经理事项已经第十届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经公司董事长提名，同意聘任孙晋女士为公司董事会秘书、杨春林先生为公司审计总监。（简历见附件）

经公司总经理提名，同意聘任王乃强先生、钟成先生、方强龙先生、卞明先生、李强先生、田斌先生为公司副总经理，同意聘任钟成先生为公司财务总监、曾奕先生为公司人力资源总监。（简历见附件）

以上公司高级管理人员的任期与公司第十届董事会一致，自本次会议决议之 日起生效。

本议案已经第十届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，聘任财 务负责人事项已经第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二O二五年四月十八日
附件：高级管理人员简历

向志鹏先生：硕士，高级会计师。曾任重庆东银实业（集团）有限公司财务管理部副经理，本公司财务总监、董事长，重庆市迪马实业股份有限公司财务总监、董事长，重庆东银控股集团有限公司董事、总裁，东润保险经纪有限公司董事，湖北供销华西农产品市场股份有限公司董事。现任本公司董事长兼总经理、江淮动力美国有限公司董事长、三峡人寿保险股份有限公司董事。向志鹏先生为复合型高级管理人才，全面负责公司的战略规划、决策和执行。

向志鹏先生目前与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份 5,000,000 股，占公司总股本的 0.3455%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为高管的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王乃强先生：硕士，正高级经济师。曾任本公司总经理助理、董事会秘书；现任本公司董事兼副总经理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。