公告日期：2025-12-13

《中冶美利云产业投资股份有限公司提名委员会议事规则》修订前后对照表

修订前 修订后

第一节 总则 第一节 总则

第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》
《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及 《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及
其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。

第二节 人员构成 第二节 人员构成

第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三
之一以上提名，并由董事会选举产生。 分之一以上提名，并由董事会选举产生。

提名委员会设主任委员一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 提名委员会设主任委员一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。

提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当委员会主任委员 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任 不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可 委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行提名委员会主 将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行提名委员会主
任委员职责。 任委员职责。

第九条 提名委员会由证券与法律事务部负责组织委员会讨论事项所需的 第九条 提名委员会由证券投资部负责组织委员会讨论事项所需的材料，
材料，向委员会提交提案。 向委员会提交提案。

第三节 职责权限 第三节 职责权限

第十一条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议： 第十一条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事； （一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员； （二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。 （三）法律、行政法规、中国证监会规定以及公司章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议
中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。

第五节 会议的召开与通知 第五节 会议的召开与通知

第十八条 提……
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