公告日期：2025-12-13

《中冶美利云产业投资股份有限公司审计委员会议事规则》修订前后对照表

修订前 修订后

第一节 总则 第一节 总则

第一条 为强化中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或 第一条 为强化中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 “本公司”）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”或“委员 效监督，公司特设董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”或“委员会”），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 会”），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构，
并行使《公司法》规定的监事会的职权。

第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》
理办法》、《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》（以下简称“公司 《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及章程”）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。

第二节 人员构成 第二节 人员构成

第五条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，其中一名独立 第五条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，并由独立董事
董事应是会计专业人士。 中会计专业人士担任召集人。

第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。审计委员会委员应当为不在公司 分之一以上提名，并由董事会选举产生。审计委员会委员应当为不在公司
担任高级管理人员的董事。 担任高级管理人员的董事。

审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事委员担任。审计委员 审计委员会设召集人一名，由会计专业的独立董事委员担任。审计委员会会主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当委员会主任委员不能或无 召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任委员既不 职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，

履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行审计委员会主任委员职 事会报告，由董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职责。
责。

第七条 审计委员会委员必须符合下列条件： 第七条 审计委员会委员必须符合下列条件：

（一）不具有《公司法》或公司章程规定的不得担任公司董事、监事、高 （一）不具有《公司法》或公司章程规定的不得担任公司董事、高级管理
级管理人员的禁止性情形； 人员的禁止性情形；

（二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的……
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