公告日期：2025-03-14

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025—021
中冶美利云产业投资股份有限公司

2025 年第一次独立董事专门会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于 2025年 3月 11日召开 2025年第一次独立董事专门会议。会议由独立董事张学军主持，会议应出席独立董事3 人，实际出席独立董事 3人。根据公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第二十三次会议审议事项发表如下独立意见：

一、关于公司 2024 年度关联方资金占用和对外担保情况
本议案表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权。

我们对公司2024年度关联方资金占用和对外担保情况进行了核查，现就有关情况发表以下意见：

1.公司与关联方之间的资金往来交易程序合法，定价公允、没有损害公司和全体股东的利益。

2.报告期内，除公司为子公司累计提供担保余额为229万元外，公司无其他对外担保情况。

二、关于公司2024年度募集资金存放和实际使用情况的 专项报告的审核意见

本议案表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，我们认为：公司2024年度募集资金存放和实际 使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募 集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用 违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。

三、关于公司2024年度内部控制评价报告的审核意见

本议案表决情况:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核公司《2024年度内部控制评价报告》，我们一致 认为：公司的内部控制体系基本合理、完善,经运行检验证明 是可行和有效的。公司2024年度内部控制评价报告符合公司 实际情况。作为公司独立董事,我们将严格按照《企业内部控 制基本规范》等相关文件要求,持续督促公司不断完善内部控 制体系,使其对公司的健康发展起到积极的促进作用,以维护 和确保广大股东的利益。

四、关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本预案的审核意见

本议案表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权。

由于公司2024年度出现亏损，且累计未分配利润为负， 故2024年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。公
司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司利益和股东，特别是中小股东利益的情形。

五、关于公司2025年度担保额度预计的审核意见

本议案表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，我们认为：公司本次担保有助于增强公司及子公司担保行为的计划性和合理性，提高公司决策效率。担保对象为子公司，无其他对外担保，风险可控，不存在损害公司利益和股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意本次担保额度预计事项。

六、关于对关联方财务公司风险评估报告的审核意见

本议案表决情况:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司根据诚通财务有限责任公司提供的资料，对诚通财务有限责任公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估，并编制了《中冶美利云产业投资股份有限公司关于对诚通财务有限责任公司的风险评估报告》。诚通财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》、《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制各类风险；能够严格按照《企业集团财务公司管理办法》等规定规范经营，未发现诚通财务有限责任公司存在违反相关规定的情况，不存在重大经营风险。该报告客观公正地反映了诚通财务有限责任公司的风险状况，有利于公司
及时有效防范相关风险。

七、关于 2024 年度计提资产减值准备的审核意见

本议案表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权。

本次计提减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，基于谨慎性会计原则，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次计提减值准备。

八、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的审核意见
本议案表决情况:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第九届董事会第二十三次会……
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