公告日期：2025-03-14

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-022

中冶美利云产业投资股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

1.股东会届次：2024年度股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

公司于 2025 年 3月 12 日召开第九届董事会第二十三次
会议，审议通过了《关于召开公司 2024年度股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 日(星期
三)14:00 开始。

（2）网络投票时间：2025 年 4 月 9 日(星期三)

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2025 年 4 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025
年 4 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 4月 2日。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇四楼会议室
二、会议审议事项：

备注
该 列 打 勾
提案编码 提案名称 的 栏 目 可
以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投
票提案

关于公司 2024 年年度报告全文及摘 √

1.00 要的议案

关于公司 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 的议案

关于公司 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 的议案

关于公司 2024 年度财务工作报告的 √

4.00 议案

关于公司 2024 年度利润分配及公积 √

5.00 金转增股本预案的议案

关于公司 2025 年度日常关联交易预 √

6.00 计的议案

关于公司 2025 年度融资综合授信的 √

7.00 议案

关于公司 2025 年度担保额度预计的 √

8.00 议案

9.00 关于公司 2025 年全面预算的议案 √

关于公司 2024 年度计提资产减值准 √
10.00 备的议案

关于修订《中冶美利云产业投资股 √
11.00 份有限公司担保管理办法》的议案

关于修订《中冶美利云产业投资股

12.00 份有限公司对外捐赠管理办法》的 √
议案

1.上述提案均已经公司第九届董事会第二十三次会议审
议通过，具体内容详见刊登于 2025 年 3 月 14日的巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.以上提……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。