公告日期：2025-09-13

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-068
德展大健康股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现议案被否决的情形；

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为 2025 年 9 月 12 日下午 14:30 时

网络投票时间为 2025 年 9 月 12 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9
月 12 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦 15 层德展健康会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：由公司董事长魏哲明先生主持本次会议。

6、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 303 人，代表股份 864,542,058 股，占公司有表
决权股份总数的 41.2255％。

权股份总数的 16.2320％。

通过网络投票的股东 299 人，代表股份 524,139,500 股，占公司有表决权股
份总数的 24.9935％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 297 人，代表股份 12,780,150 股，占公司
有表决权股份总数的 0.6094％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 12,800 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0006％。

通过网络投票的中小股东 296 人，代表股份 12,767,350 股，占公司有表决
权股份总数的 0.6088％。

3、公司部分董事及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。议案 1 为特别表决事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。有关议案具体表决情况如下：

议案 1.00 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意 863,553,508 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8857％；
反对 534,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0619％；弃权453,650 股（其中，因未投票默认弃权 119,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0525％。

中小股东总表决情况：

同意 11,791,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2650％；反对 534,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 4.1854％；弃权 453,650 股（其中，因未投票默认弃权 119,000 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5496％。

审议结果：已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

议案 2.00 关于选举魏哲明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

同意 863,362,108 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8635％；
反对 745,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0862％；弃权434,850 股（其中，因未投票默认弃权 119,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0503％。

中小股东总表决情况：

同意 11,600,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7673％；反对 745,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 5.8301％；弃权 434,850 股（其中，因未投票默认弃权 119,000 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4025％。

审议结果……
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