公告日期：2025-04-29

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-024
德展大健康股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”、“德展健康”）第八届监事
会第十九次会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出；本次监事会于
2025 年 4 月 27 日 11:00 以现场方式在公司北京办公区会议室召开。本次会议应
参加会议监事 4 人，实际参加会议监事 4 人。会议由监事会主席杨延超先生主持，董事长魏哲明先生代行董事会秘书职责列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

公司监事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，根据本报告期内对公司经营管理、财务状况等监督情况，编制了《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

（二）关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

2024 年，公司实现归母净利润-2,041.31 万元，截至期末，公司资产总额531,983.36 万元。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年度财务决算报告》。

（三）关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

根据公司所处医药行业发展阶段、自身经营业绩情况、日常生产经营需要及中长期战略规划等因素，公司拟 2024 年度不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条规定，2024 年度公司使用自有资金采用集中竞价方式回购股份金额73,265,889 元（不含交易费用）视同现金分红。

监事会审核意见：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，并履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-025）。

（四）关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案

公司整理汇总了 2024 年度公司各项经济指标、重大事项、资产变动等情况，形成了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

监事会审核意见：本报告期，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的 2024 年年度报告进行了认真的审查，认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》以及在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-026）。

（五）关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，公司管理层对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。