公告日期：2025-04-29

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-028
德展大健康股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”、“德展健康”）第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第十九次会议审议通过的有关议案，公司
定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为 2025 年 5 月 20 日下午 14:30 时

网络投票时间为 2025 年 5 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5
月 20 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 09:15－15:00 期间的任意时
间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、本次股东大会的股权登记日：2025 年 5 月 13 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 5 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东
（授权委托书模板详见附件 2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦 15 层德展健康会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会审议事项

备注

该列打勾的
提案编码 提案名称

栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

4.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

5.00 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 √

6.00 关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 √

7.00 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的 √

议案

除上述议案外，本次股东大会还将听取《独立董事 2024 年度述职报告》。
2、议案审议及披露情况

第 1 项、第 3 项-第 7 项议案已经第八届董事会第三十一次会议审议通过，
第 2 项议案已经第八届监事会第十九次会议审议通过。议案及述职报告具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2025-023）、《第八届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：
2025-024）、《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-025）、《2024 年年度报告摘要……
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