公告日期：2025-04-29

德展大健康股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

----孙卫红

作为德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”、“德展健康”）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等的有关规定，在任职期间内全面关注公司经营发展情况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会，利用专业知识忠实履行独立董事职责，为促进公司规范运作、持续发展，发挥了独立董事应有的作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事工作履历及独立性情况

报告期内，本人担任公司独立董事，作为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人于 1963 年 6 月生，大学学历，中国注册会计师、注册资产评估师、注
册税务师、高级会计师。历任乌鲁木齐市红山商场会计、财务科长、总经理助理；1992 年加入驰远天合，现任新疆驰远天合有限责任会计师事务所董事长。曾任新疆八一钢铁股份有限公司、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司、里昂技术股份有限公司独立董事。现任德展健康独立董事、特变电工股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》要求的任职资格及独立性，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员外的任何职务。本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务法律、咨询等服务的情形，能够确保进行独立、客观的专业判断，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事报告期内履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年度，公司共计召开董事会 6 次、股东大会 3 次。报告期内，本人积
极参加公司召开的相关会议，在会议召开前认真审阅会议资料，了解和获取做出决策所需要的相关资料和情况；会议召开时，本人对公司的审议事项发表了客观、公正的意见，根据本人的专业知识和工作经验提出合理建议，未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，能够明确、清楚的发表独立意见，为公司董事会科学决策发挥了重要作用。

本人认为 2024 年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。本着审慎的态度，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议后均投赞成票，无反对和弃权的情况。本人全年参加董事会及股东大会情况如下：

参加董事会情况

本年应参 以通讯方 是否连续两 出席股东大
加董事会 现场方式 式参加次 委托出席 缺席次数 次未参加会 会次数

次数 出席次数 数 次数 议

6 1 5 0 0 否 1

报告期内，本人未有提议召开董事会的情况，未有提议召开临时股东大会的情况，未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2024 年度，本人作为公司第八届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，认真履行独立董事职责，积极参与委员会的工作，积极与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，为公司发展提出建设性意见。2024 年度本人主持召开了 6 次审计委员会会议，会议共审议了 11 项议案，未发生缺席情况。2024 年度未召开提名委员会及薪酬与考核委员会。

本人作为审计委员会主任委员，充分发挥会计专长，勤勉尽责，与会计师保持良好沟通，通过对公司的内部审计、内部控制、定期报告、会计师事务所履职情况、公司会计师事务所选聘制度等相关事项进行审查，认真听取外部审计机构和内部审计机构对各项工作的汇报，在定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅
各项资料及审计机构出具的审计意见，对续聘会计师事务所等事项进行审议并向董事会提出专业委员会意见。在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。