公告日期：2025-04-29

德展大健康股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员

严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民

共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》和《监事会议事规

则》等有关规定，认真履行各项职责，积极开展相关工作，并对公司规范运作和

董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司和全体股东利益，为公司

提升治理水平发挥了积极作用，现将 2024 年度（以下简称“报告期内”）公司

监事会主要工作简要汇报如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，公司监事均亲自出席了会议，不存

在委托出席和缺席情况，会议的召集召开、表决程序、表决结果、会议记录等均

符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。各次监事会会议和审议议案具体

情况如下：

日期 会议届次 审议事项

1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

3、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

2024 年 第八届监事会 4、《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
4 月 11 日 第十五次会议 5、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
6、《关于 2023 年度募集资金实际存放与使用情况的
专项报告的议案》

7、《关于购买董监高责任险的议案》

2024 年 第八届监事会第 1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

4 月 24 日 十六次会议

2024 年 第八届监事会第 1、《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
8 月 27 日 十七次会议

2024 年 第八届监事会第 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

10 月 29 日 十八次会议

二、公司监事的聘任及解聘情况

2024 年 6 月 14 日，公司职工监事李萍女士因个人原因申请辞去公司第八届

监事会职工监事职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。

三、公司监事会对公司有关事项的监督情况

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格依据《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司股东大会及董事会的召集程序、议事规则、决议事项执行情况进行动态跟踪，对公司董事和高级管理人员履行职责等情况进行了监督。监事会认为：公司董事会成员及高级管理人员恪尽职守，严格执行董事会各项决议，决策程序严谨透明，未发现公司董事、高级管理人员有任何违反法律法规，有损公司及股东权益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，公司监事会多次对公司的定期报告、财务报表、财务制度及财务管理等情况进行了监督检查。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果；公司董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、公司关联交易及资金占用、对外担保情况

报告期内，公司监事会依照《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规章制度的要求，对公司关联交易、资金占用和对外担保情况进行了监督核查。监事会认为：公司发生的关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。有关公司原控股股东美林控股集团有限公司（以下简称“美林控股”）与广州融晟投资发展有限公司及美林控股的关联方天宝嘉麟国际贸易有限公司与北京华新盛融信息咨询有限公司之间合同纠纷，经公司自查，公司内部不存在相关内部审批、用印等记录，也未查到相关授权委托事项。监事会高度关注上述事项，将持续关注其后续进展情况，维护公司及全体股东的合法权益。

4、公司内部控制评价情况

公司监事会对董事会出具的《202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。