公告日期：2025-10-28

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-69 号
陕西金叶科教集团股份有限公司

九届董事局第二次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本
公司”）九届董事局第二次会议于 2025 年 10 月 17 日以书
面送达、电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 27
日在公司第三会议室召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事局主席、总裁袁汉源先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案，表决情况如下：

一、《公司 2025 年第三季度报告》

本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
全文详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《公司 2025 年第三季度报告》。
二、《关于修订<公司定期报告工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集团股份有限公司定期报告工作制度》。

三、《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

四、《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

五、《关于修订<公司内部审计制度>的议案》

本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集团股份有限公司内部审计制度》。

六、《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》
本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

七、《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

八、《关于制定<公司内部控制制度>的议案》

本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集团股份有限公司内部控制制度》。

九、《关于制定<公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
十、《关于制定<公司总裁办公会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集团股份有限公司总裁办公会议事规则》。

十一、《关于制定<公司董事局秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集团股份有限公司董事局秘书工作细则》。

十二、《关于调整公司董事津贴标准的议案》

自公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于调整公司
董监事津贴标准的议案》至今，公司现行董事津贴标准执行已逾 7 年。公司现行的董事津贴分为非独立董事津贴及独立董事津贴两类，其中：公司非独立董事津贴标准为 8 万元人民币/年……
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