公告日期：2025-10-16

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-66 号
陕西金叶科教集团股份有限公司

九届董事局第一次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本
公司”）九届董事局第一次会议于 2025 年 10 月 15 日在公
司第三会议室召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9人。会议由过半数董事共同推举的袁汉源先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案，表决情况如下：

一、《关于选举第九届董事局主席、副主席的议案》
经公司第九届董事局新当选董事充分协商，一致推选袁汉源先生（简历附后）任公司第九届董事局主席，推选张平先生、张琳女士（简历附后）任公司第九届董事局副主席。任期均与公司第九届董事局任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、《关于选举第九届董事局各专门委员会组成人员的议案》

按照公司董事局各专门委员会工作细则的有关规定，在征求独立董事意见的基础上，公司第九届董事局董事经过充分协商，选举产生了公司第九届董事局四个专门委员会组成
人员（简历附后），具体如下：

（一）董事局战略委员会（5 人）

主任委员：袁汉源先生

委 员：张平先生、张琳女士、侯恩先生、郭文捷先
生

（二）董事局提名委员会（3 人）

主任委员：郭文捷先生

委 员：袁汉源先生、李伟先生

（三）董事局薪酬与考核委员会（3 人）

主任委员：郭文捷先生

委 员：张琳女士、王超女士

（四）董事局审计委员会（3 人）

主任委员：郭文捷先生

委 员：王超女士、王毓亮先生

董事局各专门委员会任期与第九届董事局任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、《关于聘任公司总裁的议案》

按照《公司法》《公司章程》及监管规则有关规定，经公司第九届董事局主席袁汉源先生提名、第九届董事局提名委员会审核通过，同意聘任袁汉源先生（简历附后）为公司总裁，任期与公司第九届董事局任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案已经公司九届董事局提名委员会 2025 年度第一
次会议审议通过。

四、《关于聘任公司副总裁及财务总监的议案》

按照《公司法》《公司章程》及监管规则有关规定，经公司总裁袁汉源先生提名、第九届董事局提名委员会审核通过，同意聘任冯卫平先生、闫凯先生、陈宏团先生为公司副总裁；同意聘任袁秋锦先生为公司财务总监。（简历附后）
上述高级管理人员任期与公司第九届董事局任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案已经公司九届董事局提名委员会 2025 年度第一
次会议审议通过；聘任财务总监事项已经公司九届董事局审计委员会 2025 年度第一次会议审议通过。

五、《关于聘任公司董事局秘书及证券事务代表的议案》
根据工作需要，按照《公司法》《公司章程》及监管规则有关规定，经公司第九届董事局主席袁汉源先生提名、第九届董事局提名委员会审核通过，同意聘任闫凯先生（简历附后）为公司第九届董事局秘书，任期与公司第九届董事局任期一致；同意聘任刘少渊先生（简历附后）为公司第九届董事局证券事务代表，任期与公司第九届董事局任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案已经公司九届董事局提名委员会 2025 年度第一
次会议审议通过。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局

二〇二五年十月十六日

附：

袁汉源先生简历

袁汉源先生，1962 年 4 月生，香港永久居民，硕士研究
生学历。历任广州华南纺织有限公司销售部经理，汉华（香港）企业有限公司董事总经理，香港万裕发展有限公司董事总经理，本公司第三届董事局董事，本公司第四届、第五届、第六届、第七届、第八届董事局主席，本公司总裁，陕西金叶印务有限公司执行董事，金叶万源教育产业投资有限公司执行董事，汉都医院有限责任公司总经理。……
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