公告日期：2025-10-16

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-65 号
陕西金叶科教集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

（1）会议召开时间：2025 年 10 月 15 日 14:00

（2）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月15日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2025年10月15日9:15-15:00。
2.会议召开地点：陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）第三会议室

3.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事局

5.会议主持人：袁汉源先生

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议的出席情况

1.股东出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共250人，代表公司股份192,609,839股，占公司有表决权股份总数的25.0568％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共4人，代表公司股份157,403,815股，占公司有表决权股份总数的20.4768％；通过网络投票的股东246人，代表公司股份35,206,024股，占公司有表决权股份总数的4.5800％。

2.中小股东出席情况：

中小股东及股东代理人共248人出席本次会议，代表公司股份87,294,239股，占公司有表决权股份总数的11.3562％。
3.公司董事、高级管理人员出席了本次会议。

4.本公司聘请的上海市锦天城(西安)律师事务所委派窦方旭律师、曹治林律师对本次股东会进行见证，并出具了《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。

表决结果如下：

1.《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 191,943,379 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.6540％；反对 625,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3249％；弃权 40,660 股（其中，因未投票默认弃权 24,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0211％。

中小股东总表决情况：

同意 86,627,779 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.2365％；反对 625,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7169％；弃权 40,660 股（其中，因未投票默认弃权 24,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0466％。

表决结果：该议案为特别决议事项，该议案获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 191,924,679 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.6443％；反对 625,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3245％；弃权 60,160 股（其中，因未投票默认弃权 29,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0312％。

中小股东总表决情况：

同意 86,609,079 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.2151％；反对 625,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7160％；弃权 60,160 股（其中，因未投票默认弃权 29,000 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0689％。

表决结果：该议案为特别决议事项，该议案获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.《关于修订<董事局议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 191,943,079 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.6538％；反对 621,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3227％；弃权 4……
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