公告日期：2025-09-18

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-48 号
陕西金叶科教集团股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本
公司”）于 2025 年 9 月 17 日召开公司八届董事局第十一次
会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由董事局审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止《监事会议事规则》。

在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第八届监事会成员仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

公司取消监事会后，冯卫平先生、李梅女士、刘忠先生均不再担任公司监事职务，公司对冯卫平先生、李梅女士、
刘忠先生在监事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、 修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，主要修订情况如下：

（一） 将“股东大会”调整为“股东会”；

（二） 删除监事会、监事相关规定，由董事局审计委员
会行使《公司法》规定的监事会职权；

（三） 新增“控股股东和实际控制人”章节；

（四） 新增“独立董事”章节；

（五） 新增“董事局专门委员会”章节；

（六） 将股东会股东提案权所要求的持股比例由 3%降
至 1%。

其他主要修订内容详见下表：

修订前 修订后

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工和债
人的合法权益，规范公司的组织和行为， 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 简称《公司法》）、《中华人民共和国 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 证券法》（以下简称《证券法》）和其 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，
他有关规定，制订本章程。 制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和其他
其他有关规定成立的股份有限公司（以 有关规定成立的股份有限公司（以下简称

下简称“公司”）。 “公司”）。

公司经陕西省经济体制改革委员会 公司经陕西省经济体制改革委员会陕
陕改发[1992]93 号文《关于同意组建陕 改发[1992]93 号文《关于同意组建陕西省西省金叶印务股份有限公司的批复》批 金叶印务股份有限公司的批复》批准，以定准，以定向募集方式设立；在陕西省工 向募集方式设立；在西安市市场监督管理局商行政管理局注册登记，取得营业执照， 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代
统 一 社 会 信 用 代 码 码【91610000220580246P】。

【91610000220580246P】。

经陕西省经济体制改革委员会陕改发
经陕西省经济体制改革委员会陕改 [1996]114 号文批复，公司已依照《公司法》发[1996]114 号文批复，公司已依照《公 进行了规范，并依法履行了重新登记手续。司法》进行了规范，并依法履行了重新
登记手续。

第四条 公司注册名称：陕西金叶科 第四条 公司注册名称：陕西金叶科教
教集团股份有限公司 集团股份有限公司

公司英文全称：SHAAN XI JIN YE 公司英文全称：Shaanxi Jinye Science
SCIENCE AND EDUCATION CO.,LTD GROUP Technology and Education Group Co.,Ltd.

第八条 公司董事局主席为公司的法
……
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