公告日期：2025-09-18

证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2025-51 号
陕西金叶科教集团股份有限公司
关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的
通知公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公
司”）定于 2025 年 10 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时
股东会。现将有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：本次股东会为公司 2025 年第一次临
时股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事局。2025 年 9 月 17 日，
公司八届董事局第十一次会议审议通过了《关于召开公司2025 年第一次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东会召集、召开的程序符合法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的相关规定。

（四）会议召开日期、时间：

1.现场会议时间:2025年10月15日（星期三） 14:00。

2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年10月15日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月15日9:15－15:00。

（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议股权登记日：2025年10月9日（星期四）。
（七）出席对象：

1.于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点:公司第三会议室(西安市锦业路 1 号
都市之门 B 座 19 层)

二、会议审议事项

1.提交股东会表决的提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事局议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》 √

5.00 《关于制定<公司对外担保管理制度>的议案》 √

√作为投票对
《关于回购公司股份方案的议案》（需逐项表

6.00 象的子议案
决）

数：（8）

6.01 回购股份的目的 √

6.02 回购股份符合相关条件 √

6.03 拟回购股份的方式、价格区间 √

拟回购股份的种类、用途、资金总额、数量及

……
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