公告日期：2025-04-25

陕西金叶科教集团股份有限公司

2024 年度董事局工作报告

2024 年，陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）
董事局严格遵照国家法律法规、监管规则及《公司章程》等相关规定，坚决贯彻执行公司股东大会各项决议，以对公司全体股东高度负责的态度，履职尽责，科学研判，审慎决策，认真开展年度工作，圆满完成各项目标任务。现将 2024 年度公司董事局各项工作开展情况报告如下：

一、董事局履行职责情况

报告期内，共计召开董事局正式会议 3 次；召集召开股
东大会 1 次，临时股东大会 1 次；召开董事局各专业委员会相关会议共 10 次；召开董事局主席办公会 1 次；召开独立董事专门会议 1 次。各次会议共审议并通过了 42 项相关议案。议案内容涵盖公司年度报告、半年度报告、季度报告、年度财务决算、年度利润分配预案、融资担保、重大项目建设、子公司发展议题等重要事项。各次会议的召集、召开均严格按照法律法规、监管规则及《公司章程》等相关规定履行了相应法定程序，对提交会议的相关议案均依法依规进行了审议和披露。

报告期内，董事局各专业委员会按照工作制度相关规定，通过召开会议、座谈沟通、实地调研等多种方式，在权责范围内积极发挥专业职能，针对相关重要议题，进行认真调研和充分研究，向董事局提出了诸多专业化意见和建议，为董
事局进行科学决策、高效决策提供了坚实的专业支撑。

报告期内，董事局独立董事认真履职尽责，严格按照法律法规、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等监管规则相关规定开展相关工作，保持了客观性和独立性，针对相关重大议题，特别是针对涉及中小投资者利益事项，全体独立董事详实调查、审慎研究、认真讨论，基于客观立场，进行独立判断，提出了众多专业意见和建议，有力维护了包括广大中小投资者在内的股东利益，有力推动了公司稳健发展和规范治理，独立董事的积极作用和重要贡献继续得到充分彰显。

报告期内，公司董事局及董事局直属工作机构严格遵照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露工作的相关规定及要求，圆满完成了 2024 年度信息披露工作。2024 年度，公司信息披露工作实现预期工作目标，全年共发布各类公告85 份，包括公司 2023 年年度报告、2024 年半年度报告、季度报告等定期报告以及临时公告，真实、准确、完整地反映了公司的运营成果及治理情况。

报告期内，公司董事局及董事局直属工作机构高度重视投资者关系管理工作，多措并举、创新方式，通过多样沟通机制进一步加强了公司与广大投资者的互动沟通，积极参加了陕西辖区投资者集体接待日活动，及时接听投资者来电，耐心答复投资者询问，高效开展“互动易”平台线上交流，及时回应市场关切，力求与广大投资者进行充分、良性沟通，提升投资者对公司的了解与认同，切实维护公司资本市场良
好形象。

二、生产经营情况回顾与分析

本报告期内，公司实现营业收入 144,003.96 万元，较上
年同期增长 16.26%；营业利润 6,924.86 万元，较上年同期增长 27.97%；净利润 5,060.62 万元，较上年同期增长 8.83%；归属于上市公司股东的净利润为 4,201.56 万元，较上年同期增长 5.67%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,664.02 万元，较上年同期下降 6.33%。

本报告期，在全体股东的鼎力支持和董事局的正确领导下，公司经营层团结带领全体干部职工，紧紧围绕国家产业政策，将公司发展深度融入国家发展大局，有力应对错综复杂的宏观经济形势和行业政策调整，不等不靠、真抓实干、锐意进取，公司各项事业保持平稳、有序发展，基本完成年度各项既定工作目标与任务。

教育事业方面，报告期内，公司教育事业发展平台—明德源教育集团继续坚持高站位认识、高标准谋划、高水平推进，矢志不渝地推动公司教育事业高质量发展向纵深迈进，“明德源”“明德”品牌美誉度及社会影响力不断扩大，教育事业专业化运营、精细化管控、集约化建设、数智化探索的全新发展格局初步形成。

公司所属明德学院积极担负起教育事业发展排头兵主体责任，深入贯彻落实教育事业高质量发展的方针政策，以学科及专业建设为基，以立德树人任务为本，以持续提升教育教学质量为要，办学治校各项工作迈出坚实步伐。一是相
继获批“无人驾驶航空器系统工程”“影视摄影与制作”2 个学士学位授予权专业，获批“人工智能技术应用”“网络营销与直播电商”2 个高职专业，获批省部级科研项目 27 项；二是招生工作成绩斐然，生源质量持续提升，各层次招生计划完成率、整体报到率均实现高水平成效；三是本科……
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