公告日期：2025-04-25

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-10 号
陕西金叶科教集团股份有限公司

八届董事局第九次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本
公司”）八届董事局第九次会议于 2025 年 4 月 10 日以书面
送达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于 2025 年 4 月23 日在广西壮族自治区桂林市召开。会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人。会议由公司董事局主席、总裁袁汉源先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及监管规则有关规定。

会议审议并通过了全部议案，表决情况如下：

一、《公司 2024 年度董事局工作报告》

该议案需经公司 2024 年年度股东大会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2024 年度董
事局工作报告》。

二、《公司 2024 年度总裁工作报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、《公司 2024 年年度报告及其摘要》

本议案在提交本次会议审议前已经公司八届董事局审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过。

该议案需经公司 2024 年年度股东大会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2024 年年度
报告》。

四、《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》
经审议，同意 2024 年度公司计提各项资产减值准备合
计金额 12,676,511.19 元，转回金额 3,878,027.95 元，转销金额 731,130.99 元，其他金额减少 7,130,973.45 元。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

五、《公司 2024 年度财务决算报告》

公司 2024 年度总体经营情况：

1.报告期内，纳入合并范围的企业共 40 户（母公司及
一级子公司 10 户、二级子公司 22 户、三级子公司 8 户），
报告期内新增 2 户、注销 1 户。

2.2024 年公司累计实现营业总收入 144,003.96 万元，
同比上升 16.26%；净利润 5,060.62 万元，同比上升 8.83%；归母净利润 4,201.56 万元，同比上升 5.67%。

本议案在提交本次会议审议前已经公司八届董事局审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过。

该议案需经公司 2024 年年度股东大会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

六、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024
年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 42,015,624.45元，母公司报表净利润为 23,017,401.64 元。根据《公司法》《公司章程》规定，母公司提取 10%法定盈余公积金
2,301,740.16 元 ， 加 上 母 公 司 年 初 未 分 配 利 润
59,304,489.28 元，减去 2024 年已实施的 2023 年度分配利
润 15,373,852.28 元，2024 年末母公司可供股东分配的利润为 64,646,298.48 元。

根据公司实际经营情况及《公司章程》的有关规定,经审议，同意公司 2024 年度的利润分配预案为：

以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 768,692,614 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.28 元（含税），合计分配现金股利 21,523,393.19 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

该预案需经公司 2024 年年度股东大会审议批准。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

七、《公司 2024 年度内部控制评价报告》

本议案在提交本次会议审议前已经公司八届董事局审
计委员会 ……
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