公告日期：2025-04-25

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-13 号
陕西金叶科教集团股份有限公司
关于公司 2024 年度利润分配预案的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”、“本公司”
或“陕西金叶”）于 2025 年 4 月 23 日先后召开了八届董事局
第九次会议、八届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。现将有关事项公告如下：

一、审议情况

（一）董事局审议情况

2025 年 4 月 23 日，公司八届董事局第九次会议以 9 票同
意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2024年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2025 年 4 月 23 日，公司八届监事会第十六次会议以 3 票
同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为董事局提出的公司 2024 年度利润分配预案，与公司经营业绩及未来发展相匹配，并充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护公司和
股东的利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等对利润分配的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案。

（三）本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东
大会审议。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

（一）2024 年度利润分配预案的基本内容

1.本次利润分配为公司 2024 年度利润分配

2.经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024
年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 42,015,624.45元，母公司报表净利润为 23,017,401.64 元。根据《公司法》《公司章程》规定，母公司提取 10%法定盈余公积金
2,301,740.16 元 ， 加 上 母 公 司 年 初 未 分 配 利 润
59,304,489.28 元，减去 2024 年已实施的 2023 年度分配利润
15,373,852.28 元，2024 年末母公司可供股东分配的利润为64,646,298.48 元。

3.公司 2024 年度的利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31
日公司总股本 768,692,614 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.28元（含税），合计分配现金股利 21,523,393.19元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

4.2024 年度公司未进行季度分红、半年度分红。若上述
利润分配预案经公司股东大会审议通过，公司 2024 年度累计现金分红总额为 21,523,393.19 元（含税），2024 年度以现金
对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为 0 元，2024 年度现金分红总额占本年度归属于母公司股东净利润的51.23%。

（二）若在公司 2024 年度利润分配预案公告后至实施前，
公司总股本发生变化，公司将按照现金分红总额固定不变的原则对现金分红比例进行调整。

三、现金分红的具体情况

公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形。
（一）现金分红指标如下：

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 21,523,393.19 15,373,852.28 0.00

回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00

归属于上市公司股东

的净利润（元） 42,015,624.45 39,760,530.97 60,035,866.78

合并报表本年度末累计

未分配利润（元） 536,965,238.55

母公司报表本年度末

累计未分配利润（元） 64,646,298.48

上市是否满三个 是

完整会计年度

最近三个会计年度累计

现金分红总额（元） ……
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