公告日期：2025-11-01

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2025-039

冰轮环境技术股份有限公司2025年

第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．冰轮环境技术股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年10月31日在烟台市芝罘区冰轮路1号公司会议室召开。本次会议的召集人冰轮环境技术股份有限公司董事会已于2025年10月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn网站发布了召开本次股东会的通知。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长李增群先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2．出席本次会议的股东及股东的代理人共296人，代表股份436,285,552股，占公司有表决权股份总数的43.9521%，其中通过网络投票出席会议的股东为296人，代表股份436,285,552股，占公司有表决权股份总数的43.9521%。

3. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

公司董事长李增群先生，董事、总裁赵宝国先生，董事、常务副总裁舒建国先生，监事会主席王强先生，监事齐宝荣先生，副总裁、财务负责人吴利利女士，董事会秘书孙秀欣先生, 山东睿扬（烟台）律师事务所李春颖、王欣欣律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，议案的表决结果如下：

1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 408,351,509 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.5973％；
反对 5,058,593 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1595％；弃权
22,875,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.2432％。

中小股东总表决情况：

同意 40,194,257 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
58.9979％；反对 5,058,593 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 7.4251％；弃权 22,875,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.5770％。

议案以特别决议通过。

2.审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 408,351,379 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.5973％；
反对 27,910,073 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.3972％；弃权24,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055％。

中小股东总表决情况：

同意 40,194,127 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
58.9977％；反对 27,910,073 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 40.9669％；弃权 24,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0354％。

议案以特别决议通过。

3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 408,353,509 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.5978％；
反对 27,909,943 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.3972％；弃权22,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051％。

中小股东总表决情况：

同意 40,196,257 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
59.0008％；反对 27,909,943 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 40.9667％；弃权 22,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0324％。

议案以特别决议通过。

4.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意 408,340,379 股，占出席本次股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。