公告日期：2025-04-17

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2025-003

冰轮环境技术股份有限公司

董事会 2025 年第一次会议（临时会议）决议公告

冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年第一次会议
（临时会议）于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 4
月 7 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其
中董事刘志军、独立董事陈伟以通讯方式参与表决。本次会议由公司董事长李增群召集和主持，全体监事及副总裁兼财务负责人吴利利、董事会秘书孙秀欣列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议形成决议如下：

一、审议通过公司 2024 年年度报告及摘要

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

二、审议通过公司 2024 年度财务决算报告

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

三、审议通过《2024 年度利润分配、资本公积转增股本暨修改公司章程相应条款及提请股东会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案》

冰轮环境技术股份有限公司母公司 2024 年度实现净利润 397,550,954.96
元，根据《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积金 39,755,095.50 元。 截至
2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 4,041,115,093.50 元，母公
司报表未分配利润为 2,664,922,702.80 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供股东分配的利润为 2,664,922,702.80元。

公司于2025年1月实施了2024年前三季度权益分派，以总股本763,567,804股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），现金分红金额为76,356,780.40 元。

公司 2024 年度利润分配，即以 2024 年 12 月 31 日总股本 763,567,804 股为
基数，向全体股东每 10 股派现金 1.50 元（含税），本次合计分红 114,535,170.60
元。同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 229,070,341
股，转增后公司总股本增加至 992,638,145 股。

公司利润分配及资本公积转增方案披露至实施期间，股本由于可转债转
股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后，将修改公司章程相应条款第六条为“第六条 公司注册资本为人民币 992,638,145 元。”

为积极履行上市公司分红责任，提高投资者回报水平，公司提请股东会同意公司在当期盈利且累计未分配利润为正及公司现金流可以满足正常经营和持续发展需求的前提条件下进行 2025 年中期（2025 年半年度或第三季度）利润分配；提请股东会授权董事会在符合上述利润分配前提条件的情况下，决定公司 2025 年中期利润分配方案，分红金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，进行利润分配的时间节点及次数由董事会结合公司实际情况具体确定。授权有效期自股东会审议通过之日至上述授权事项办理完毕之日。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

四、在关联董事李增群、刘志军回避表决的情况下审议通过《关于预计 2025
年度日常关联交易的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

五、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价
报告》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

六、审议通过《关于公司 2025 年向银行申请授信额度的议案》

同意公司 2025 年向银行申请授信额度为 670,000 万元。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

七、审议通过《关于提名何艳女士为公司董事候选人的议案》

同意提名何艳女士为公司董事候选人。何艳女士简历详见附件。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

八、审议通过《关于召开 2024 年度股东会的议案》

决定于 2025……
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