公告日期：2025-10-25

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-041
创维数字股份有限公司

第十二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维
数字”）第十二届董事会第十一次会议 2025 年 10 月 16 日以电话、电
子邮件形式发出会议通知，于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式召开。
会议由公司董事长施驰先生主持，全体董事以通讯表决方式参加会议，公司 8 名董事全部参与表决。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

二、审议通过了《关于出售子公司股权及放弃同比例增资权暨关联交易的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于出售子公司股权及放弃同比例增资权暨关联交易的公告》。本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

关联董事施驰、林劲、赫旋、张知、应一鸣回避表决。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订。

同时，提请股东会授权董事会或其授权人士向公司登记机关办理本次修改《公司章程》及其附件涉及的备案等所有相关手续。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交公司股东会审议，本议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

四、审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司对公司治理相关规章制度进行修订。董事会对以下制度进行了逐项审议表决，表决结果如下：

4.1审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4.4审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4.5审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4.6审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4.7审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4.8审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4.9审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4.10审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4.11审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4.12审议通过了《关于修订<环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4.13审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4.14审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4.15审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4.16审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。