公告日期：2025-04-26

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-020
创维数字股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

2、本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况；

4、本次股东大会召开的有关情况，公司已于2025年3月25日、2025年4月23日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日下午 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 4 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日上午 9:15
至下午 15:00 中的任意时间。

3、召开方式：现场投票和网络投票

4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

5、召集人：公司董事会

6、主持人：公司董事长施驰先生

7、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 726 人，代表股份686,431,844 股，占上市公司总股份的 60.1292%（总股份已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量 8,620,493 股，以下同）。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份 657,269,080 股，占上市公
司总股份的 57.5746%。通过网络投票的股东 718 人，代表股份 29,162,764 股，
占上市公司总股份的 2.5546%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 719 人，代表股份41,226,055 股，占上市公司总股份的 3.6113%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表1人，代表股份12,063,291股，占上市公司总股份的1.0567%。通过网络投票的股东 718 人，代表股份 29,162,764 股，占上市公司总股份的2.5546%。

3、本次会议由公司董事会召集。公司董事、监事、高级管理人员现场出席或通过视频会议方式参加或列席了本次会议。

4、本公司聘请北京市环球（深圳）律师事务所郑荣荣律师、邓万蔚律师对本次股东大会进行现场见证，并出具了《法律意见书》。

三、会议提案审议情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：

1、审议并通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意685,871,044股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9183％；反对409,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0596％；弃权151,700股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0221％。
中小股东总表决情况：

同意40,665,255股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.6397％；反对409,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9923％；弃权151,700股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3680％。

独立董事在本次股东大会上进行了述职。

2、审议并通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意685,844,844股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9145％；反对411,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0599％；弃权175,500股（其中，因未投票默认弃权29,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0256％。
中小股东总表决情况：

同意40,639,055股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.5761％；反对411,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9982％；弃权175,500股（其中，因未投票默认弃权……
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