公告日期：2025-04-23

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-019
创维数字股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 3 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。现发布本次召开 2024 年年度股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司第十二届董事会第六次会议
于 2025 年 3 月 21 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东
大会的议案》，定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）召开公司 2024 年年
度股东大会。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2025 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 4 月 21 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
截至 2025 年 4 月 21 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A座 13 楼新闻中心。

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于2024年年度报告及摘要的议案》 √

5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》 √

7.00 《关于为子公司新增担保额度预计的议案》 √

8.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 √

9.00 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议 √

案》

10.00 《关于续聘2025年度财务报告审计机构及内 √
……
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