公告日期：2025-12-16

证券简称：山高环能 证券代码：000803
山高环能集团股份有限公司

SHANDONG HIGH SPEED RENEWABLE ENERGY GROUP
LIMITED

（四川省南充市顺庆区潆华南路一段 9 号仁和春天花园 8 号楼 12 层 4 号）
2025年度向特定对象发行A股股票

募集说明书

（修订稿）

保荐机构（主承销商）

（北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101）

二零二五年十二月

声 明

1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本募集说明书内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。

3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。

4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

6、本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本募集说明书所述向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的审核或注册。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相关章节。

2025 年 10 月 31 日，公司披露《2025 年三季度报告》，具体请见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）相关披露内容，请投资者注意查阅。公司营业收入、净利润较上年同期变动情况如下表：

2025 年第三季度 2025 年 1-9 月

项目

金额 同比 金额 同比

营业收入（万元） 31,954.38 27.06% 103,615.46 -0.50%

归属于上市公司股东的净利润 1,204.40 -48.15% 5,261.02 546.90%
（万元）

归属于上市公司股东的扣除非 1,242.92 151.06% 4,941.92 317.52%
经常性损益的净利润（万元）

2025 年 1-9 月，公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润同比增长 546.90%、317.52%，主要系工业级混合油市场价格上涨、餐厨垃圾处理量上升等综合原因导致。公司未涉及影响本次发行的重大事项，财务数据未发生重大不利变化。
一、本次向特定对象发行 A 股股票情况

1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第十一届董事会第二十一次会议、第十一届监事会第十三次会议、第十一届董事会第二十四次会议、第十一届监事会第十五次会议审议通过。本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司2025 年第一次临时股东大会审议通过，尚需深圳证券交易所审核及中国证监会同意注册。

2、本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为山东高速黄河产业投资集团有限公司（曾用名山东高速产业投资有限公司，以下简称“高速产投”），发行对象以现金方式认购。发行对象已与公司签署了《山高环能集团股份有限公司与山东高速产业投资有限公司之附条件生效的股份认购协议》。

3、本次发行构成关联交易。根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《公司章程》相关规定，在公司董事会审议本次发行相关议案时，关联董事已回避表
决，独立董事已召开专门会议审议并通过相关议案，相关议案提请股东大会审议时，关联股东已回避表决。

4、本次发行的定价基准日为第十一届董事会第二十一次会议决议公告日。本次发行股票的价格为 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。