公告日期：2025-11-29

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2025-30

北京京西文化旅游股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 10 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区望京街 1 号北京数字文化产业园 C 座公司总部会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以

投票

《关于续聘 2025 年度会计师事务所》的

1.00 非累积投票提案 √

提案

2、上述议案为普通决议案，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通
过。上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。

3、上述议案已经公司 2025 年 11 月 27 日第八届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见巨
潮资讯网相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场、信函或者邮件方式。

2、登记时间：2025 年 12 月 11 日上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00。

3、登记地点：北京市朝阳区望京街 1 号北京数字文化产业园 C 座公司证券事务部。

4、委托代理人登记和表决时的要求：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（附件 2）。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

5、会议联系方式：

（1）会议联系人：晏晶、李可玫

（2）联系电话：010-57807770、010-57807781

（3）邮箱：yanj@bjc-ent.com

6、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股……
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