公告日期：2025-04-19

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2025-05
北京京西文化旅游股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第十四次会议于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2025
年 4 月 17 日以通讯表决的方式召开。公司三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议、讨论，作出如下决议：

1、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

《公司 2024 年度监事会工作报告》将作为公司 2024 年年度报告“第
三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”部分内容。详见 2025
年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。

本项议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：此议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
2、审议《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

具体财务数据详见公司 2024 年年度报告“第十节 财务报告”。

本项议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：此议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

3、审议《公司 2024 年度利润分配预案》的议案

鉴于公司2024年度合并报表口径及母公司报表口径未分配利润为负值，为了保持公司持续稳定发展，公司董事会提议，公司 2024 年度不分
配利润，不实施公积金转增股本。具体内容详见 2025 年 4 月 19 日披露
在巨潮资讯网的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本项议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：此议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
4、审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》内容详见 2025 年 4
月 19 日披露在巨潮资讯网有关公告。

本项议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：此议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
5、审议《公司内部控制自我评价报告》的议案

具体内容详见2025年4月19日披露在巨潮资讯网的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：此议案3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
6、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案
具体内容详见2025年4月19日披露在巨潮资讯网《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本项议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：此议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
7、审议《公司2025年第一季度报告》的议案

具体内容详见2025年4月19日披露在巨潮资讯网的《2025年第一季度报告》。

表决结果：此议案3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
三、备查文件

1、第八届监事会第十四次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司
监 事 会

二○二五年四月十七日

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