公告日期：2025-04-19

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2025-09
北京京西文化旅游股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）
于 2025 年 4 月 17 日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第
十四次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》的议案，该议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2025 年 4 月 17 日，公司召开 2025 年度独立董事专门会议第一次会
议，独立董事关于《2024 年度利润分配预案》发表专项意见，独立董事 认为，公司 2024 年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》等相关 规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定 发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。

2、审计委员会审议情况

2025 年 4 月 17 日，公司召开 2025 年度审计委员会第三次沟通会，
全票审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》的议案，并同意将该议案 提交董事会审议。

3、董事会审议情况

2025 年 4 月 17 日，公司召开第八届董事会第十九次会议，全票审
议通过《2024 年度利润分配预案》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

4、监事会审议情况

2025 年 4 月 17 日，公司召开第八届监事会第十四次会议，全票审
议通过《2024 年度利润分配预案》的议案。监事会认为，公司董事会根据公司实际情况提出的《2024 年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的情形，相关审议表决程序符合有关法律法规的规定。

5、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、2024 年度利润分配预案基本情况

依据中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2024 年度审计报告，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利
润-15,563.65 万元，母公司净利润-10,966.10 万元；截至 2024 年 12 月
31 日，公司合并口径的未分配利润为-285,996.18 万元，母公司未分配利润为-261,503.99 万元。鉴于公司 2024 年度合并口径及母公司报表口径未分配利润均为负值，为了保持公司持续稳定发展，董事会提议，2024年度不分配利润，不实施公积金转增股本。

三、公司 2024 年度拟不进行利润分配的基本情况

1、 公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额 0 0 0

（元）

回购注销总额 0 0 0

（元）

归属于上市公司

股东的净利润 -155,636,459.25 -279,919,393.57 -60,982,600.85

（元）

合并报表本年度

末累计未分配利 -2,859,961,779.72

润（元）

母公司报表本年

度末累计未分配 -2,615,039,890.01

利润（元）

上市是否满三个 是

完整会计年度

最近三个会计年

度累计现金分红 0

总额（元）

最近三个会计年

度累计回购注销 0

总额（元）

最近三个会计年

度平均净利润 -165,512,817.89

（元）

最近三个会计年

度累计现金分红 0

及回购注销总额
……
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