公告日期：1999-03-06

北京京西风光旅游开发股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

北京京西风光旅游开发股份有限公司第一届董事会第九次会议于1999年3月3日在公司董事会会议室召开,公司全体董事出席会议,全体监事列席会议。会议由刘利华董事长主持,与会董事经认真审议,通过以下决议:

一、审议通过公司董事会工作报告;

二、审议通过公司总经理业务报告;

三、审议通过公司1998年年度报告正本及摘要,并按有关规定在指定报刊上披露;

四、审议通过公司98年度财务决算报告及利润分配预案;

经北京兴华会计师事务所审计,公司1998年度实现净利润31,758,679.64元,依公司章程规定,分别按10％提取法定公积金3,175,867.95元,按5％提取法定公益金1,587,934.00元,97年结转未分配利润12,244,477.30元,本年度可供分配利润为39,239,354.99元。公司本年度分配预案为:以1998年度末总股本10,500万股为基数,向全体股东按每10股派发0.50元现金红利(含税)。剩余利润33,989,354.99元结转下一年度。

以上预案需提交股东大会审议。

五、聘任包卫刚先生担任公司本届董事会秘书授权代表;

六、公司98年度股东大会召开事宜另行公告。

特此公告

北京京西风光旅游开发股份有限公司

董事会

一九九九年三月三日
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