公告日期：1997-10-29

北京京西风光旅游开发股份有限公司（筹）

关于召开公司创立大会暨第一届股东大会的公告

经本公司筹委会会议决定,北京京西风光旅游开发股份有限公司（ 以下简称“公司”）创立大会暨第一届股东大会将于1997年11月15日下午2：30召开，现将会议有关事项公告如下：

一、会议的主要议程

1、审议公司筹委会关于筹建工作的报告；

2、审议并通过公司章程；

3、审议并通过公司股票在深圳证券交易所上市的议案；

4、选举产生公司第一届董事会成员；

5、选举产生公司第一届监事会成员；

6、对公司的设立费用进行审核；

7、审议通过其他事项。

二、会议出席对象

本次股票发行后，登记在册的全部股东（包括发起人股股东和社会公众股股东）。因故不能出席会议的社会公众股股东可以委托代理人出席。

三、会议登记

发起人、法人认购人应持深圳证券帐户卡、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人认股人应持深圳证券帐户卡及身份证进行登记，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证。（授权委托书格式附后）

四、注意事项

1、会议地址：北京市门头沟区水闸北路21号龙泉宾馆。

2、会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。

3、本公告刊登后，请出席会议者填好回执于1997年11月14日前传 真或邮寄至本公司。

五、联系办法

1、联系地址：北京市门头沟区新桥大街35号北京京西风光旅游开 发股份有限公司筹委会（邮编：102300）

2、联系电话：（010）69831957、69831967

3、传真电话：（010）69831957

4、联系人：刘颖、葛冰如

北京京西风光旅游开发股份有限公司（筹）

1997年10月29日

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授权委托书

兹全权委托 先生(女士),代表我单位(个人)出席北京京西风光

旅游开发股份有限公司立大会暨第一届股东大会。

委托人姓名: 身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股票帐户卡号码:

委托人姓名: 身份证号码:

委托日期: 受托人签字(盖章):

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回执

截止1997年 月 日,我单位(个人)持有北京京西风光旅游开发股

份有限公司股票,拟参加创立大会暨第一届股东大会。

股东帐户: 持股股数:

出席人姓名: 股东签字(盖章):

1997年 月 日

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