公告日期：1999-11-26

北京京西风光旅游开发股份有限公司

关于召开1999年度第一次临时股东大会的通知

　　经公司第一届董事会第十七次会议研究,决定召开1999年度第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

　　一、会议议题:

　　1、审议关于整体出让公司所属北京市瑞驰钻石厂的议案;

　　2、审议关于变更部分募集资金投向的议案;

　　3、审议关于提请股东大会授权董事会行使4500万元以内决策权的议案。

　　二、出席会议对象:

　　1、公司董事、监事及高级管理人员;

　　2、凡是在1999年12月17日下午交易结束后在深圳证券登记公司在册的所有“京西旅游”股东,均可参加会议;

　　3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席(授权委托书附后)。

　　三、参加会议办法

　　1、登记手续:法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持本人身份证明、股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。委托出席的须持有授权委托书。

　　2、登记地点:北京京西风光旅游开发股份有限公司证券部(北京市门头沟区新桥大街35号百花宾馆北楼四层404室)。

　　3、登记时间:1999年12月24日(上午9∶30-11∶30,下午2∶00-4∶00)。

　　4、会议时间:1999年12月27日上午10点。

　　5、会议地址:公司五楼会议室

　　6、会期半天,食宿自理。

　　一、其他事项

　　1、公司地址:北京市门头沟区新桥大街35号

　　2、联系部门:公司证券部

　　3、联系电话:010-69831967

　　4、传 真:010-69831957

　　5、联 系 人:包卫刚/吕玉梅

　　6、邮 编:102300

　　北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会

　　 1999年11月26日

　　授权委托书

　　兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席北京京西风光旅游开发股份有限公司1999年度第一次临时股东大会,并代为表决权。

　　委托人签字: 身份证号码:

　　委托人持股数: 委托人股东帐号:

　　受托人签名: 身份证号码:

　　委托日期1999年 月 日

　　注:授权委托书复印件有效。
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