公告日期：1999-06-22

北京京西风光旅游开发股份有限公司1998年度股东大会决议公告

　　北京京西风光旅游开发股份有限公司1998年度股东大会暨第三次股东大会于1999年6月21日上午在北京龙泉宾馆会议中心举行,大会由董事长刘利华先生主持。出席会议的股东(或股东授权代表)共11人,代表股份75,036,600股,占公司总股份的71.46％,符合《公司法》和《公司章程》的规定,大会以记名方式投票表决,审议通过以下决议:

　　一、公司1998年度董事会工作报告;

　　同意75,036,600股,占出席股东代表股份100％,反对0股,弃权0股。

　　二、公司1998年度监事会工作报告;

　　同意75,036,600股,占出席股东代表股份100％,反对0股,弃权0股。

　　三、公司1998年度总经理业务工作报告;

　　同意75,036,600股,占出席股东代表股份100％,反对0股,弃权0股。

　　四、公司1998年度财务决算报告;

　　同意75,036,600股,占出席股东代表股份100％,反对0股,弃权0股。

　　五、公司1998年度利润分配预案;

　　经北京兴华会计师事务所审计,公司1998年度实现净利润31,758,679.64元,依《公司章程》规定,按10％提取法定公积金3,175,867.95元,按5％提取法定公益金1,587,934.00元,1997年结转未分配利润12,244,477.30元,本年度可供分配利润为39,239,354.99元。本年度分配方案为:以1998年度末总股本10,500万股为基数,向全体股东按每10股派发0.50元现金红利(含税),剩余利润33,989,354.99元结转下一年度。有关分红派息的具体事项另行公告。

　　同意75,036,600股,占出席股东代表股份100％,反对0股,弃权0股。

　　六、公司1998年年度报告;

　　同意75,036,600股,占出席股东代表股份100％,反对0股,弃权0股。

　　七、公司关于前次募集资金使用情况的说明

　　同意75,036,600股,占出席股东代表股份100％,反对0股,弃权0股。

　　八、公司董事会人事变动议案,同意王维良先生因工作变动辞去公司董事职务的请求;

　　同意75,036,600股,占出席股东代表股份100％,反对0股,弃权0股。

　　九、公司1999年度配股预案

　　1.股东配股比例及配股总额:以1998年底总股本105,000,000股为基数,向全体股东每10股配售3股,共计可配售31,500,000股(其中国有法人股股东拟以现金或资产认购应配股份的10％即225万股,其余部分予以放弃);

　　同意75,036,600股,占出席股东代表股份100％,反对0股,弃权0股。

　　2.配股价格及定价方法:配股价格为6—8元/股,配股定价方法主要参考股票市场价格及市盈率状况、拟投资项目的资金需求量以及与承销商协商一致的原则;

　　同意75,036,600股,占出席股东代表股份100％,反对0股,弃权0股。

　　3.配股募集资金用途:

　　(1)兴建煤石干石空心砖生产线项目投资5515万元;

　　同意75,036,600股,占出席股东代表股份100％,反对0股,弃权0股。

　　(2)收购北京岫云宾馆项目(投资819.7万元);

　　反对75,036,600股,占出席股东代表股份100％,同意0股,弃权0股,否决该项目。

　　(3)出资1,300万元成立北京京西新型建材技术开发有限责任公司;

　　根据北京京西经济开发股份有限公司(持有本公司71.43％的股份,为本公司第一大股东)于6月16日向公司董事会提交的《关于修改部分配股募集资金投资项目的提案》,经本次股东大会审议,鉴于北京岫云宾馆占用土地是依行政划拨方式取得,属河北省管理,变更其土地权属关系及资产评估难度较大,为不影响本次配股工作,大会决定:不再将收购岫云宾馆列入公司本次配股资金投资项目,改为以配股募集资金1300万元与国家建筑材料工业局西安墙体材料研究设计院(下称“西安院”)共同出资设立北京京西新型建材技术开发有限责任公司(注册资本拟为2000万元人民币,其中京西旅游占注册资本总额的65％;西安院出资700万元,占注册资本总额的35％),以确保公司煤石干石空心砖生产线技术上的领先,同时适应国家科技体制改革的方向,加强与科研院所的合作,进行新材料的研究和开发。配股预案其他投资项目不作改动。

　　同意75,036,600股,占出席股东代表股份100％,反对0股,弃权0股。

　　(4)收购北京市门头沟区建设开发公司投资1742.63万元;

　　同意75,036,600股,占出席股东代表股份100％,反对0股,弃权0股。

　　4.授……
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