公告日期：1999-12-28

北京京西风光旅游开发股份有限公司

1999年度临时股东大会决议公告

北京京西风光旅游开发股份有限公司1999年度临时股东大会于1999年12月27日在公司五层会议室举行,会议由董事长刘利华先生主持。出席会议的股东(或股东授权代表)共10人,代表股份77,292,600股,占公司总股份的66.488％,符合《公司法》和《公司章程》的规定,大会以记名方式投票表决,审议通过以下决议:

一、审议通过关于整体出让公司所属北京市瑞驰钻石厂的议案:

此项议案因与大股东北京京西经济开发公司存在关联关系,按规定北京京西经济开发公司回避表决。

同意42,600股,占有表决权股东代表股份100％,反对0股,弃权0股。

二、审议通过关于变更部分募集资金投向的议案:

同意77,292,600股,占出席股东代表股份100％,反对0股,弃权0股。

三、审议通过关于提请股东会授权董事会行使4500万元以内决策权的议案;

同意77,292,600股,占出席股东代表股份100％,反对0股,弃权0股。

上述议案内容详见11月26日 《中国证券报》、《证券时报》刊登的 《北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会第十七次会议决议公告》。

本次会议表决由公司监事会召集人宋子平先生监票,决议合法、有效。

特此公告。

北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会

　 一九九九年十二月二十七日
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