公告日期：2000-03-18

北京京西风光旅游开发股份有限公司

关于召开1999年度股东大会的通知

　　经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过,决定于2000年4月28日上午10点在公司五层会议室召开1999年度股东大会,现将有关事项通知如下:

　　一、会议议题:

　　1、审议公司1999年度董事会工作报告;

　　2、审议公司1999年度监事会工作报告;

　　3、审议公司1999年度财务决算报告;

　　4、审议修改《公司章程》的议案;

　　5、审议公司1999年度利润分配预案;

　　经北京兴华会计师事务所审计,公司1999年度实现净利润30,657,687.66元,依公司章程规定,分别按10％提取法定公积金3,065,768.77元,按5％提取法定公益金1,532,884.39元,子公司提取盈余公积金323,774.90元,98年结转未分配利润13,750,334.11元,本年度可供分配利润为39,485,593.71元。本年度分配预案为:以1999年度末总股本11,625万股为基数,向全体股东按每10股派发0.80元现金红利(含税)。剩余利润30,185,593.71元结转下一年度。

　　6、其他事项。

　　二、出席会议对象:

　　1、公司董事、监事及高级管理人员;

　　2、凡是在2000年4月14日下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的所有“京西旅游”股东,均可参加会议;

　　3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席(授权委托书附后)。

　　三、参加会议办法:

　　1、登记手续:法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理会议登记;公众股东持本人身份证明、股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。委托出席的须持有授权委托书;

　　2、登记地点:北京京西风光旅游开发股份有限公司证券部(北京市门头沟区新桥大街35号龙泉百花宾馆北楼四层404室);

　　3、登记时间:2000年4月26日(上午9:30-11:30,下午2:00-4:00);

　　4、会期半天,食宿自理。

　　四、其他事项:

　　1、公司地址:北京市门头沟区新桥大街35号

　　2、联系部门:公司证券部

　　3、联系电话:010-69831967

　　4、传真:010-69831957

　　5、联系人:包卫刚/吕玉梅

　　6、邮编:102300

　　北京京西风光旅游开发股份有限公司

　　董事会

　　二零零零年三月十八日

授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席北京京西风光旅游开发股份有限公司1999年度股东大会,并代为行使表决权。

　　委托人签字: 身份证号码:

　　委托人持股数: 委托人股东帐号:

　　受托人签名: 身份证号码:

　　委托日期:

　　注:授权委托书复印件有效。
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