公告日期：1999-05-22

北京京西风光旅游开发股份有限公司

董事会关于召开1998年度股东大会的通知

经公司第一届董事会第十二次会议决定,公司1998年度股东大会拟于1999年6月21日上午召开。现将有关事项通知如下:

一、会议议题:

(一)审议公司1998年度董事会工作报告;

(二)审议公司1998年度监事会工作报告;

(三)审议公司1998年度总经理业务工作报告;

(四)审议公司1998年度财务决算;

(五)审议公司1998年度利润分配预案;

(六)审议公司1998年年度报告;

(七)审议关于公司前次募集资金使用情况的说明;

(八)审议公司1999年度配股预案(详见董事会决议公告);

(九)审议董事会人事变动议案;

(十)其他事项。

二、出席会议对象

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、凡是在1999年6月18日下午交易日结束后在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东,均可参加会议;

3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席(授权委托书附后)。

三、参加会议办法

1、登记手续:法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持本人身份证明、股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。委托出席的必须持有授权委托书;

2、登记地点:北京京西风光旅游开发股份有限公司证券部(北京市门头沟区新桥大街35号百花宾馆北楼四层404室)。

3、登记时间:1999年6月19日、20日(上午9:30-11:30,下午2:00-4:00)。

4、会议时间:1999年6月21日上午9:30。

5、会议地址:北京龙泉宾馆会议中心

6、会期半天,食宿自理。

四、其他事项:

1、公司地址:北京市门头沟区新桥大街35号

2、联系部门:公司证券部

3、联系电话:010-69831967

4、传 真:010-69831957

5、联 系 人:包卫刚 吕玉梅

6、邮 编:102300

北京京西风光旅游开发股份有限公司

董事会

一九九九年五月二十一日
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