公告日期：1999-05-22

北京京西风光旅游开发股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

北京京西风光旅游开发股份有限公司第一届董事会第十二次会议于1999年5月21日在公司董事会会议室召开,公司五位董事出席会议,董事葛冰如女士因出差在外缺席,公司监事会召集人代表监事会列席会议,会议由董事长刘利华先生主持,符合《公司法》和公司章程的规定。与会董事经认真审议,通过以下决议:

一、关于配股预案

董事会经认真自查认为,公司符合中国证监会颁布的《关于上市公司配股工作有关问题的通知》中规定的配股条件,配股募集资金投向符合国家产业政策,项目可行,决定申报配股。配股预案如下:

1、配售比例及配售数量

以公司1998年12月31日总股本105,000,000股为基数,向全体股东每10股配售3股,共可配售新股31,500,000股。

其中:社会公众股股东以现金方式自愿认购流通股配售部分;法人股股东拟以现金或资产认购应配股份的10％即225万股,其余部分予以放弃。

2、配股价格及配股价格定价方法

(1)配股价格拟定为每股人民币6-8元。

(2)配股价格定价方法

①参考股票价格及市盈率状况;

②募集资金投资项目的资金需求量;

③与承销商协商一致的原则。

3、配股募集资金投向

如本次配股能得以成功实施,配股募集资金将用于兴建煤矸石空心砖生产线项目、收购北京岫云宾馆及北京市门头沟区建设开发公司,在加强主业的基础上,充分发挥公司的资源优势和政策优势,形成新的利润增长点。

4、提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股有关事宜。

5、本次配股决议有效期自公司股东大会通过之日起一年内有效。

本次配股方案尚需经股东大会表决后,报北京证券监管办事处初审,并报中国证监会核准后实施。

二、关于本次配股募集资金使用的可行性报告

1、投资兴建煤矸石空心砖生产线项目

①项目概况:

该项目位于公司所在地门头沟区军庄镇杨坨煤矿。门头沟区为首都重要煤炭工业基地,已有近百年的开采历史,煤矿开采附属物-煤矸石存量丰富,全区总量已达4300万吨。煤矸石露天堆放,既污染环境、浪费资源,又占用土地。利用煤矸石空心砖代替黏土砖,得到国家政策的大力扶持,国家有关部门联合发布了关于《严格限制毁田烧砖,积极推进墙体材料改革的意见》,目前国家对煤矸石制砖企业免征增值税和所得税。北京市已明确规定自1999年7月1日起,禁止生产和使用黏土砖。本公司可免费获得和使用煤矸石原料,具有独特的资源优势,投资生产煤矸石空心砖,既可有效地解决上述问题,又能生产性能优良的墙体材料,具有良好的社会效益和经济效益。

②项目投资估算:

该项目经国家发展计划委员会批复建设二条生产线,总投资11,030万元。公司拟以本次配股募集资金5,515万元,对该项目其中一条年产6,500万块空心砖生产线建设进行投资。

③市场分析:

北京市城乡建设委员会关于建筑材料工业“九五”发展规划及2010年远景目标指出:北京市将严格限制毁田烧砖,积极发展新型墙体材料,不准新建黏土实心砖厂,土源枯竭的砖厂要及时作好停产、转产的准备,市政府已明确规定自1999年7月1日起,禁止生产和使用黏土砖。这从政策方面为发展煤矸石空心砖项目提供了支持和良好发展前景。

据北京市建筑节能与增体材料革新办公室提供的资料,按北京市城镇年竣工1200万平方米计算,折标砖用量为90亿块。96年黏土实心砖用量为62.4亿块,97年为57亿块,98年为50亿块,黏土实心砖使用量逐年递减。此次拟投资的煤矸石空心砖项目,即使全部建成投产后年产量仅为1.3亿块,远远不能满足市场需要,发展潜力巨大。

④经济效益预测:

据测算,该生产线建成投产当年,可为公司新增销售收入1,352万元,实现产品销售利润775.38万元;该项目达产后,可为公司新增销售收入1,690万元,实现产品销售利润969.23万元,预计投资利润率16.19％,投资回收期5.66年(含建设期)。

结论:本项目已于1998年5月18日经国家发展计划委员会以计原材[1998]856号文批准立项,项目所选择的技术方案和设备属国际先进水平,技术可靠,性能优良;生产使用免费工业废料,利于环保,产品符合国家新型墙体材料发展方向和政策,市场前景广阔,具有良好的经济效益和社会效益,为本公司在稳健的基础上实现多元化经营、形成新的利润增长点的重要措施。

2、收购北京岫云宾馆
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