公告日期：2025-04-30

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025029

四川九洲电器股份有限公司

第十三届董事会 2025年度第四次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事
会 2025 年度第四次会议于 2025 年 4 月 29 日 15:30 在公司会议
室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 25 日以专人、邮件
方式送达。董事长杨保平先生因公出差，经半数以上董事共同推举，由董事程旗女士主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人（其中委托出席董事 1 名，董事长杨保平先生因公出差，书面授权委托董事程旗女士出席会议并代为行使表决权）。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《2025
年第一季度报告》。

二、审议通过《关于公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）
报告的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度环境、社会
及治理（ESG）报告》。

三、备查文件

1.第十三届董事会 2025 年度第四次会议决议；

2.董事会审计委员会决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日

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