公告日期：2025-04-30

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025027

四川九洲电器股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

1.召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年4月29日9:15至2025年4月29日15:00期间的任意时间。

2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器股
份有限公司会议室。

3.召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

4.召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会

5.主持人：董事长杨保平先生因公出差，经半数以上董事共
同推举，由董事程旗女士主持本次会议。

本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

6.会议的出席情况

出席会议的股东和股东授权代表 1,037名，代表股份
503,434,326股，占公司有表决权股份总数的49.2209％。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人2名，代表股份486,907,388股，占公司有表决权股份总数的47.6050%；通过网络投票的股东及代理人1,035名，代表股份16,526,938股，占公司有表决权股份总数的1.6158％。

公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京金杜（成都）律师事务所周敏、刘子菡律师见证了本次会议。

公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：

1.审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意502,918,226股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8975％；反对432,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0859％；弃权83,400股（其中，因未
投票默认弃权29,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166％。

2.审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 502,895,826 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.8930％；反对 455,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0905％；弃权 82,800 股（其中，因未投票默认弃权 31,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0164％。

3.审议通过《关于公司2024年度利润分配的预案》

表决结果：同意502,879,826股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8899％；反对498,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0989％；弃权56,500股（其中，因未投票默认弃权7,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112％。

其中中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）的表决情况：同意15,972,538股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.6449％；反对498,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0132％；弃权56,500股（其中，因未投票默认弃权7,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3419％。

4.审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意502,905,026股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8949％；反对458,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0911％；弃权70,600股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0140％。

5.审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：……
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