公告日期：2025-04-19

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025024

四川九洲电器股份有限公司

关于 2024年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3
月27日召开公司第十三届董事会2025年度第二次会议审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，会议决定于 2025
年 4 月 29 日（星期二）14:30 召开公司 2024 年度股东大会，已
于 2025 年 3 月 29 日在《证券时报》、巨潮资讯网披露了《关于
召开 2024 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025015）。
2025年4月17日，公司收到控股股东四川九洲投资控股集团有限公司以书面方式提交的《关于增加四川九洲电器股份有限公司2024年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于公司回购注销部分股份的议案》作为临时提案，提交公司2024年度股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定：单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。经核查，截至本日，四川九洲投资控股集团有限公司直接
持有公司股份486,907,288股，持股比例47.61%，其依法具有提出临时提案的资格，且提案内容属于公司股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序合法合规。2025年4月17日，公司召开第十三届董事会2025年度第三次会议审议通过了《关于公司回购注销部分股份的议案》，公司董事会同意将上述临时提案提交2024年度股东大会审议。详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025022）。

除上述增加的临时提案事项外，公司 2024 年度股东大会的
召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将增加临时提案后的公司 2024 年度股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2024 年度股东大会

2.会议召集人：公司董事会，公司第十三届董事会 2025 年
度第二次会议审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，决定召开 2024 年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025 年 4 月 29 日深圳证券交易所股票交易日的 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025
年 4 月 29 日 9:15 至 2025 年 4 月 29 日 15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日：2025 年 4 月 23 日

7.出席对象：

（1）截止 2025 年 4 月 23 日股权登记日下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电
器股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会议案编码表

议案 议案名称 备注

编码 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 ……
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