公告日期：2025-10-31

一汽解放集团股份有限公司

第十届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议通知及会议材料于2025年10月20日以书面或电子邮件等方式向全体董事送达。

2、公司第十届董事会第三十次会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以
现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。

4、本次会议由李胜董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《一汽解放集团股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司中长期发展规划

1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：充分发挥公司品牌底蕴，拓展产业链深度，强化资本运作，扩大国内优势，加速国际布局，掌控智能网联新能源核心技术，变革创新、数智提效、速度致胜、接续奋斗，以“跑赢大盘、跑赢同期、跑赢对手”、做强新能源和海外、盈利能力行业优秀为原则，提升相关经营指标；基于战略规划目标，结合差距剖析和形势研判，制定各项重点任务框架。

（二）2025 年第三季度报告

1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

（三）关于补选董事会战略委员会委员的议案

1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：公司董事会补选矫有林先生担任董事会战略委员会委员，任期与第十届董事会相同。

补选后的董事会战略委员会委员为：李胜（主任委员）、于长信、矫有林、韩方明、董中浪。

（四）关于修订《董事会授权管理办法》的议案

1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：为规范公司董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，增强公司改革发展活力，根据《公司法》《公司章程》等文件要求，结合企业实际情况进行修订。

（五）关于修订《信息披露管理制度》的议案

1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度（2025 年 10 月修订）》。

（六）关于修订《关联交易决策制度》的议案

1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策制度（2025 年 10 月修订）》。

（七）关于修订《募集资金管理制度》的议案

1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度（2025 年 10 月修订）》。

（八）关于修订《对外担保管理办法》的议案

1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理办法（2025 年 10 月修订）》。

（九）关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025 年 10 月修订）》。

（十）关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度（2025 年 10 月修订）》。

（十一）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资……
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