公告日期：2025-10-31

一汽解放集团股份有限公司

董事会秘书工作制度

（2025 年 10 月 30 日经第十届董事会第三十次会议审议通过）

第一章 总则

第一条 为进一步促进一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）规
范运作，加强对董事会秘书工作的管理，充分发挥董事会秘书的作用，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规、部门规章以及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并结合公司实际，制定本制度。

第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员。公司
资本运营部为信息披露管理工作的日常工作部门，由董事会秘书负责管理。

第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所、证券监管机构的指定联络人。
第二章 任职资格

第四条 董事会秘书应当具备下列资格：

（一）具有良好的职业道德和个人品德，无违法犯罪记录；

（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识；

（三）严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力；

（四）取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；

（五）法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》规定的其他条件。

第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

（一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形；

（二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；

（三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（四）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章 职责范围

第六条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行下列职责：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定；

（二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；

（三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；

（四）负责公司信息披露的保密工作，促使董事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在未公开重大信息泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；

（五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及时回复深圳证券交易所问询；

（六）组织董事和高级管理人员进行相关法律法规、《上市规则》及深圳证券交易所其他规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；
（七）督促董事和高级管理人员遵守法律法规、《上市规则》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事和高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向深圳证券交易所报告；

（八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；

（九）法律法规、证券监管机构要求履行的其他职责。

第七条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人
员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

第八条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉
及信息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。

第九条 董事会秘书在任职期间应按要求参加深圳证券交易所组织的董事
会秘书后续培训。

第四章 任免程序

第十条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书任期
三年，连聘可以连任。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，该兼任董事和董事会秘书的人不得以双重身份做出。

第十一条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。

第十二条 在聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易日之前，公司应当
按照深圳证券交易所的规定，向深圳证券交易所报送下述资料：

（一）董事会推荐书……
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