公告日期：2025-05-27

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-049

一汽解放集团股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十
六次会议通知及会议材料于 2025 年 5 月 16 日以书面或电子邮件等方式向全体
董事送达。

2、公司第十届董事会第二十六次会议于 2025 年 5 月 26 日以通讯方式召
开。

3、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。

4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于聘任公司副总经理的议案

1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：经公司总经理推荐，董事会聘任王志宇担任公司副总经理（简历详见附件），任期与第十届董事会相同。

3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于聘任公司副总经理的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议批准。

（二）高级管理人员 2024 年度绩效评价结果

1、该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：公司高级管理人员全部按照相关评价规则统一评价。

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-049

3、由于李胜董事长、于长信董事于 2024 年先后担任公司总经理，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事李胜、于长信回避表决，由非关联董事表决该议案。

（三）高级管理人员 2024 年度绩效考核薪酬兑现方案

1、该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：根据绩效评价结果予以兑现。

3、由于李胜董事长、于长信董事于 2024 年先后担任公司总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事李胜、于长信回避表决，由非关联董事表决该议案。

（四）2025 年度工资总额、人工成本总额方案

1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：依据2024年实际情况及相关规则，结合2025年经营情况预测，制定公司2025年工资总额和人工成本总额预算。

（五）2025 年度业绩考核指标方案

1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：立足公司当期经营，兼顾未来能力提升，站在全局视角，突出价值链与全流程视角，设计具有挑战性的指标。

（六）高级管理人员 2025 年度绩效考核指标方案

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：承接公司业绩考核指标，包括核心指标、基础指标、否决项三部分。

3、由于于长信董事担任公司总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,在此项议案进行表决时回避表决，由非关联董事表决该议案。

（七）高级管理人员 2025 年度基薪方案

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-049

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：高级管理人员2025年度按月固定支付岗位工资。

3、由于于长信董事担任公司总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,在此项议案进行表决时回避表决，由非关联董事表决该议案。

三、备案文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司
董事会

二〇二五年五月二十七日

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-049

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。