公告日期：2025-11-19

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2025-29
酒鬼酒股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、现场会议召开日期：2025 年 11 月 18 日 15：00。

2、现场会议召开地点：湖南省吉首市乾州新区府左路凯莱大饭店 B1 楼多功能厅。

3、表决方式：现场表决与网络投票相结合。

4、召集人：本公司董事会。

5、主持人：公司董事、总经理程军。

6、网络投票时间：2025 年 11 月 18 日。

（1）通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的时间为2025年11月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2025 年 11 月 18 日
9:15—15:00。

7、本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

三、会议出席情况

参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计 801 名，其所持有表决权的股份总数为 121,166,125 股，占公司有表决权总股份的
37.2900%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表5人，其所持有表决权的股份总数为100,740,191股，占公司有表决权总股份的 31.0038%；参加网络投票的股东为 796 人，其所持有表决权的股份总数为 20,425,934 股，占公司有表决权总股份的 6.2863%。

公司部分董事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东会审议了列入公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：

提案 1.00 《关于增补独立董事的议案》

总表决情况：

同意 120,159,322 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1691％；反对 843,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6957％；弃权 163,803 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1352％。

中小股东总表决情况：

同意 19,432,031 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0741％；反对 843,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1245％；弃权 163,803 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8014％。

表决结果：本议案获通过。

五、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师吴娟、唐颖媛出席了本次股东会并为会议出具了法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、法律意见书。

酒鬼酒股份有限公司董事会
2025 年 11 月 19 日

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