公告日期：2025-10-31

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2025-28
酒鬼酒股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：董事会。公司于 2025 年 10 月 29 日召开第九届董
事会第十次会议，会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合规性、合法性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至

15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日。

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2025 年 11 月 12 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖南省吉首市乾州新区府左路凯莱大饭店 B1 楼多功能厅。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于增补独立董事的议案》 非累积投票提案 √

2 、 上 述 议 案 内 容 详 见 公 司 2025 年 10 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的第九届董事会第十次会议决议公告相关内容。

3、公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。本次股东会仅选举一名独立董事，因此不适用累计投
票制。

三、会议登记等事项

1、会议登记方式

（1）法人股东登记：持加盖单位公章的营业执照（可以是复印件）、法人授权委托书（详见附件 2）、股东证券持有信息资料和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东登记：持本人身份证、股东证券持有信息资料办理登记手续；

（3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证（可以是复印件）、股东证券持有信息资料以及代理人身份证办理登记手续；

（4）异地股东可采用信函方式登记。

2、会议登记地点及授权委托书送达地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司，联系电话 0731-88186030。

3、会议登记时间：2025 年 11 月 13 日至 14 日（9:00-11:30、14:00-
17:00）。

4、出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、股东证券持有信息资料、授权委托书等原件，以便验证入场。

5、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自……
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