公告日期：2025-04-29

酒鬼酒股份有限公司

独立董事张晓涛 2024 年度述职报告

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《酒鬼酒股份有限公司章程》《酒鬼酒股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，我作为酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）独立董事，报告期内认真履行法律法规赋予的独立董事职责，积极出席了公司董事会会议和股东大会会议，现场检查和指导公司生产经营工作，对重要事项发表了独立意见，履行职责过程中做到了勤勉、忠实、尽责，充分发挥独立董事作用，有效维护上市公司和全体股东的利益，现将2024 年度工作情况述职如下：

一、基本情况

（一）个人情况介绍

本人张晓涛，管理学博士，现任中央财经大学国际经济与贸易学院院长、教授，酒鬼酒股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

我在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。我独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

（一）出席董事会情况

2024 年，公司共召开 6 次董事会会议，2 次股东大会会议，本人
出席董事会、股东大会情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
会情况

应参加董事 实际参会 亲自出 委托 缺席 参加股东大
会次数 次数 席次数 次数 次数 会次数

报告期内，我对各次董事会审议的议案均投了赞成票，没有对董事会各项议案及公司其他事项提出异议，无缺席董事会会议情况。在董事会会议上，积极参与讨论并提出合理建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年，我担任公司董事会提名委员会主任委员，我严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《提名委员会议事规则》的要求履行职责，报告期内，我出席提名委员会会议情况如下：

专门委员会 报告期内应出 亲自出 委托 缺席

类别 席会议次数 席次数 次数 次数

提名委员会 3 3 0 0

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年，我作为独立董事专门会议召集人，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《酒鬼酒股份有限公司独立董事制度》的相关规定，主持召开了 3 次独立董事专门会议，没有出现缺席会议的情况。会上，我认真审核公司利润分配、关联交易等重要事项，并审慎发表审核意见，充分发挥独立董事监督作用，有效维护上市公司和中小股东的利益。

（四）现场工作情况

2024 年，我现场工作时间共计 18 天，积极利用参加股东大会、
董事会、董事会各专门委员会、独立董事专门会议以及赴公司现场调研的时间，与公司董事、高级管理人员以及相关部门负责人保持有效沟通。2024 年 6 月，我前往公司酒厂调研，与公司供应链负责人深入沟通，了解公司三区工程建设、产能规划、基酒库存以及生产工艺等情况；2024 年 12 月，我在公司华北大区负责人的陪同下考察了公司北京市场，深入了解公司北京市场终端建设、产品动销、消费者培育等情况。此外，我还积极关注董事会、股东大会决议的执行情况及各类重大事项的进展情况，针对公司实际运行中遇到的问题及时提出意见和建议，充分发挥独立董事指导和监督的作用。

三、行使独立董事职权情况

2024 年度，我依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》以及《公司提名委员会议事规则》等相关规定，对公司关联交易、对外担保、资金占用、利润分配等重大事项进行审查，并发表独立意见，具体情况如下：

（一）审阅关联交易议案情况

报告期内，我审阅了公司关于 2023 年日常关联交易实际发生情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案，认为公司 2024 年度预计发生的日常关联交易对公司及公司全体股东公平合理，不存在损害公……
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