公告日期：2025-04-29

酒鬼酒股份有限公司

独立董事符正平 2024 年度述职报告

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《酒鬼酒股份有限公司章程》《酒鬼酒股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，我作为酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2024年度认真履行法律法规赋予的独立董事职责，积极出席了公司董事会会议和股东大会会议，通过现场调研、考察的方式检查和指导公司生产经营工作，对重要事项发表了独立意见，履行职责过程中做到了勤勉、忠实、尽责，充分发挥独立董事作用，有效维护上市公司和全体股东的利益，现将 2024 年度工作情况述职如下：

一、基本情况

（一）个人情况介绍

本人符正平，经济学博士，现任中山大学管理学院教授，中山大学自贸区综合研究院院长，酒鬼酒股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

我在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。我独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年，公司共召开 6 次董事会会议、2 次股东大会，本人出席
董事会、股东大会情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
会情况

应参加董事 实际参会 亲自出 委托 缺席 参加股东大
会次数 次数 席次数 次数 次数 会次数

6 6 6 0 0 2

报告期内，我对各次董事会会议审议的议案均投了同意票，没有
对董事会各项议案及公司其他事项提出异议，无缺席董事会会议情况。在董事会会议上，我积极参与讨论并提出合理建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年，我担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略与发展委员会委员，我严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司各董事会专门委员会议事规则的要求履行职责，报告期内，本人出席董事会专门委员会会议情况如下：

专门委员会类 报告期内应 亲自出 委托 缺席

别 出席会议次 席次数 次数 次数

数

审计委员会 7 7 0 0

薪酬与考核委 2 2 0 0

员会

提名委员会 3 3 0 0

战略发展委员 1 1 0 0

会

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年，我严格按照《上市公司独立董事管理办法》《酒鬼酒股份有限公司独立董事制度》的相关规定，积极参加公司独立董事专门会议，报告期内应出席独立董事专门会议3次，实际出席会议3次，没有出现缺席会议的情况。会上，我认真审核公司利润分配、关联交易等重要事项，并审慎发表审核意见，充分发挥独立董事监督作用，有效维护上市公司和中小股东的利益。

（四）现场工作情况

2024 年，我现场工作时间共计 26 天，积极利用参加股东大会、
董事会、董事会各专门委员会、独立董事专门会议以及赴公司现场调研的时间，与公司董事、高级管理人员以及相关部门负责人保持有效沟通，2024 年 6 月，我前往公司酒厂，考察公司产能建设、生产工艺等情况，与公司供应链负责人深入沟通，仔细了解公司三区工程建设、产能规划、馥郁香工艺等情况。此外，我还积极关注董事会、股
东大会决议的执行情况及各类重大事项的进展情况，针对实际运行中遇到的问题及时提出意见和建议，充分发挥独立董事指导和监督的作用。

三、行使独立董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。