公告日期：2025-04-19

中水集团远洋股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（顾科）

本人作为中水集团远洋股份有限公司（以下简称“中水渔业”或“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市交易规则》《公司章程》以及独立董事相关规章制度的规定和要求，在 2024 年度履职期内，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极履行职责；在审议公司重大事项时，充分发挥自身专业特长，本着客观、独立、公正的原则发表独立意见，为公司的健康发展建言献策，切实维护了公司股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人顾科，1980 年 11 月出生，硕士研究生学历，北京
大学金融学专业，中欧国际工商学院 EMBA，保荐代表人，中国注册会计师，持有上海证券交易所独立董事资格证书。现任栖港投资创始合伙人，专注于科技行业直接股权投资，北京国环莱茵环保科技股份有限公司独立董事。2021 年 9 月起任中水渔业独立董事至今。

作为公司的独立董事，本人未在公司及其关联企业担任除独立董事以外的其他任何职务。经自查，符合《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况

1.出席董事会和股东大会的情况

2024 年报告期内公司共召开 11 次董事会会议，4 次股
东会会议。独立董事出席董事会及股东会情况如下：

是否连

本报告 以通讯 续两次

独立 现场出 委托出 缺席董 出席股
期应参 方式参 未亲自

董事 席董事 席董事 事会次 东会次
加董事 加董事 参加董

姓名 会次数 会次数 数 数

会次数 会次数 事会会

议

顾科 11 5 6 0 0 否 4

履职期内本人对董事会召开会议审议的各项议案都进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，对各项议案均投了赞成票。同时，结合自身专业知识对公司发展提出了合理化的建议，提高了董事会战略决策过程的科学性。
2.出席独立董事专门会议情况

2024 年报告期内公司共召开 5 次独立董事专门会议。履
职期内独立董事出席董情况如下：

独立董事姓名 应参加次数 实际参加次数 出席率

顾科 5 5 100%

3.出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人积极参与相关专业委员会的运作，出席审计与合规委员会会议 7 次，提名委员会会议 2 次，薪酬与
考核委员会会议 2 次，战略与 ESG 委员会会议 1 次。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1.本人履职期间，积极参加了公司年度业绩现场说明会、2024 年第一季度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了交流，发挥独立董事在监督和中小投资者保护方面的重要作用，切实维护全体投资者尤其是中小股东的利益。

2.2024 年度，本人密切关注公司的内部审计工作，听取了公司内审部年度审计计划、审计工作开展情况及内部审计工作报告。履职期内，本人作为审计与合规委员会召集人，着重对公司的审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，并与公司内部财务部门、审计部门及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况、年度审计等事项进行专门沟通，并发表审查意见，从专业角度提出建议，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。重点审议了《2……
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