公告日期：2025-04-19

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-003
中水集团远洋股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2025年4月10日以书面方式发出会议通知。

2.本次会议于2025年4月17日以现场和网络相结合的方式召开。
3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事9人，实际出席9人。

4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2024 年度董事会工作报告》

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年度董事会工作报告》。

2.审议通过《2024 年度总经理工作报告》

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事曾岳祥先生、马战坤先生、顾科先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2024 年度股东会上述职。

董事会依据独立董事填报的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，将提交至 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

4.审议通过《2024 年年度报告和报告摘要》

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的 2024 年年度报告和报告摘要。

5.审议通过《2024 年度财务决算报告》

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年度财务决算报告》。

6.审议通过《2024 年度利润分配预案》

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2024 年度母公司可供股东分配利润为-35,445.36 万元，合并报表可供分配利润
为-40,601.23 万元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，董事会提议利润分配预案如下：

公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案已经第九届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，需提交公司 2024 年度股东会审议。

7.审议通过《关于 2024 年度计提减值准备的议案》

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见；需提交公司 2024 年度股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024 年度计提减值准备的公告》。

8.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

9.审议通过《2024 年度内部控制审计报告》

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

已经公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年度内部控制审计报告》。

10.审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

本议案同意票 9 票，反对票 0 票……
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