公告日期：2026-02-12

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2026-022
中国武夷实业股份有限公司 2026年第二次临时股东会
会

议

材

料

2026 年 2 月 27 日

目 录

2026 年第二次临时股东会议程......2
2026 年第二次临时股东会须知......3提案一 关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目
投标暨构成关联交易的议案......4

中国武夷实业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会议程

一、主持人宣布会议开始，致欢迎辞，介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、高级管理人员等。

二、宣读股东会须知

三、宣读本次会议的提案内容：

提案一 关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造
升级项目投标暨构成关联交易的议案。

四、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑

五、推举监票人、计票人

六、股东对议案进行表决

七、统计有效表决票并宣读表决结果

八、宣读股东会决议

九、与会董事签署股东会决议

十、律师发表见证意见并出具《法律意见书》

十一、会议主持人宣布会议结束

中国武夷实业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《中国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制定股东会须知如下：

一、本次股东会设秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜；

二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、会议开始前完成登记并准时出席股东会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；

四、股东发言名单及发言顺序，由主持人根据其报名先后顺序及持股数量（含受托股份数）确定。

五、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份数额，并出示有效身份证明文件。

六、讨论议案时，主持人可以在适当期间宣告终结，必要时可以终止讨论。

七、任何人不得扰乱股东会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

提案一
关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造
升级项目投标暨构成关联交易的议案
尊敬的各位股东及股东代表：

公司拟参加菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级项目第三、四批次投标（以下简称拟投标项目）。拟投标项目位于菲律宾帕西格城和马拉基那市，主要工作内容是为公立学校建筑改造、加固和升级。因公司自身的业绩要求不能满足招标文件规定的条件，拟与福建省建科工程技术有限公司（以下简称福建建科）组成联合体参与项目的竞标。

福建建科为福建省建筑科学研究院有限责任公司的全资子公司，福建省建筑科学研究院有限责任公司为公司第一大股东福建建工集团有限责任公司全资子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第 1 款规定的关联关系情形，本次交易构成关联交易。

一、拟投标项目简介

（一）项目名称 1：菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升
级项目第三批次

（1）项目业主：菲律宾公造部

（2）项目地点：菲律宾帕西格城

（3）项目预算：7.5 亿比索（含税）（约 8,860 万元人
民币）

（4）项目承包方式：施工总承包

（5）项目资金来源：100%来源于世界银行

（6）项目工期：609 天

（7）项目主要内容：为公立学校建筑改造、加固和升级第三批次，主要建设内容为帕西格城 11 栋公立学校抗震加固升级改造。加固内容包括高压旋喷桩地基处理、加大截面处理、碳布和粘钢等，装修修缮主要为加固改造后的装修修复和升级。

（8）项目招标方式：公开招标、资格后审方式。投标保函若使用银行保函，金额为 1,700 万比索（约 200.74 万元人民币），使用保险保函，金额为 4,200 万比索（约 495.96万元人民币）。

（二）项目名称 2：菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升
级项目第四批次

（1）项目业主：菲律宾公造部

（2）项目地点：菲律宾马拉基那市

（3）项目预算：9 亿比索（约 10,630 万元人民币）
（4）项目承包方式：施工总承包

（5）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。